شرکت انتقال دادههای آسیاتک در سال ۱۳۸۲ تاسیس گردید و در راستاي رعایت مفاد ماده ۴۲ "دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران" مصوب ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۷ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، کمیتههای تخصصي و اجرايی را كه با مشاركت و حضور برخي از اعضاي هيات مديره و :مديران تشكيل يافته به صورت ترکیب کمیتههای شرکت به شرح تصویر زیر اعلام میکند:
با هدف ارزيابي عملكرد و ارتقا بهرهوري مديران عامل و اعضاي هيات مديره شركتهاي زيرمجموعه، در قالب فرآيندي نظاممند و يكپارچه عملكرد شركتها به شرح ذيل مورد بررسي قرار ميگيرد:
- ارزيابي عملكرد سالانه (مجامع عمومي عادي ساليانه)
- ارزيابي عملكرد و كنترل بودجهاي ادواري (در مقاطع ۳ ماهه، ۶ ماهه و ۹ ماهه)
- ارزيابي ادواري بر اساس شاخصها و اهداف تخصصي ابلاغي (اهداف مالي و استراتژيك ابلاغي)
- و...
بازخورد و نتايج ارزيابيها، تكاليف و توافقات مديريتي مربوطه به صورت مستند تهيه و به مبادي ذيربط ابلاغ ميگردد.
ارزيابي، سنجش و مستندسازي اثر بخشي تصميمات هيات مديره شركتها
-
با هدف ارزيابي و سنجش اثر بخشي تصميمات هيات مديره، در قالب فرآيندي مشخص تمامي صورتجلسات هيات مديره شركتهاي زيرمجموعه به صورت مستمر و ماهيانه، با بهرهگيري از شاخصهاي مشخص و استاندارد مورد پايش و تحليل قرار گرفته و بازخورد آن با هدف كيفيسازي تصميمات هيات مديره، به صورت مستند تهيه و ارائه ميگردد.
با توجه به وظايف هيات مديره و در راستاي الزامات قانون تجارت، اساسنامه شركتها و دستورالعمل حاكميت شركتي، ضوابط و نحوه تشكيل جلسات به كليه شركتهاي زيرمجموعه ابلاغ شده و رعايت آن به صورت مستمر مورد پايش قرار ميگيرد.
سایر رویههای حاکمیت شرکتی
جبران خدمات هيات مديره و مديران شركتهای زيرمجموعه
حقوق و مزايای مديرعامل و اعضا موظف هيات مديره شركتهای زيرمجموعه، با رعايت الزامات قانونی و در چارچوب ضوابط مشخص و مصوب پس از تصويب هيات مديره، پرداخت ميگردد. پاداش عملكرد مديران عامل و اعضا هيات مديره،طبق تصمیمات مجمع و مطابق با الزامات قانون تجارت و در قالب ضوابط و رويهای نظاممند و يكپارچه، براساس ميزان دستيابی به اهداف و توافقات مديريتی تعيين و پرداخت میگردد.
ابلاغ ماموريت و وظايف مديران شركتهای زيرمجموعه
در راستای الزامات قانون تجارت، اساسنامه، ضوابط و تكاليف مجمعی شركت آسیاتک، "ماموريتها، وظايف قانونی و رويههای حاكميت شركتی" با هدف شفافيت، حفظ حقوق سهامداران و ذينفعان، مسئوليت پذيری و پاسخگويی هيات مديره و حصول اطمينان از تداوم فعاليت، تدوين و به صورت مستمر به كليه شركتهای زيرمجموعه ابلاغ ميگردد.
ابلاغ رويههای حاكميت شركتی به شركتهای زيرمجموعه
در راستای ايجاد وحدت رويه در شركتهای زيرمجموعه و حصول اطمينان از رعايت اصول حاكميت شركتی، موارد لازم در قالب بخشنامه (نظير موارد زیر) به شركتها ابلاغ و ميزان رعايت اين اصول، به صورت نظاممند و مستمر مورد پايش قرار میگيرد.
- ضوابط تشكيل كميته و واحد حسابرسی داخلی
- ضوابط تشكيل كميته ريسك
- سياستها و ضوابط تدوين بودجه ساليانه
- ضوابط برگزاری مطلوب مجامع عمومی ساليانه.
- ضوابط رعايت قانون ارتقا سلامت اداری
- و...